摧毁网上“资金抽水机”

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。初查显示,全国10多个省份都分布有参赌人员。

随着调查的深入,警方发现,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者,旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支,在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国内地网民开设网络赌场。

面对复杂的案情,黑龙江警方成立了专案组,垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力,分赴21个省(市、区)开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动,并4次奔赴菲律宾开展工作。

经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析,“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元。

为了躲避警方追查,赌博公司往往把一些工作人员安置在境内的赌博公司、支付公司,赌博公司、支付公司名义是分析彩票走势,背后却通过收集彩民信息,有针对性地向彩民发送涉赌短信。

截至目前,专案组已查询冻结银行卡4000余张,累计冻结、扣押涉案资金、财物2.3亿元;已审查涉案人员900余人,抓获犯罪嫌疑人125名,全环节打掉了十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注